亂象叢生的“寫字樓”被查封，凈化營商環(huán)境
時間：2020/11/18
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隨著國家對中小企業(yè)的支持，近幾年中小型企業(yè)發(fā)展迅速，由于其規(guī)模較小很少有自己獨立的辦公樓，所以很多中小型企業(yè)都會選址在一些寫字樓中。也正因如此很多非正規(guī)金融投資公司也隱藏于此，進(jìn)行著非法集資活動。
近年來，由于國內(nèi)金融市場秩序混亂，很多中小型違法違規(guī)公司為非作歹。近日，為整頓市場秩序，警方開始對一些違法違規(guī)企業(yè)進(jìn)行徹查，打擊非法集資公司，維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定，而大型商場、寫字樓宇成為徹查的重點對象。
很多在私企或民營企業(yè)上班的小伙伴應(yīng)該都知道，一般中小型企業(yè)的辦公地點都會在一些寫字樓中，在寫字樓中什么公司都有，而一些做著違法勾當(dāng)?shù)墓疽苍敢怆[藏于此，比如P2P借貸公司啊，或者一些傳銷組織。這些公司選址于此的原因很簡單，一是一般這類公司的規(guī)模都較小，租一個寫字間就剛剛好，二就是寫字樓里小公司較多，即便是做一些違法的事情也不容易被發(fā)現(xiàn)。
2019年10月23日，濟(jì)南市公安局組織150余名警力對寫字樓宇進(jìn)行重點排查，通過排查發(fā)現(xiàn)54家投融資公司中32家存在違法違規(guī)行為，一些公司涉嫌非法集資已被調(diào)查。近年來，P2P公司發(fā)展迅速，很多投資者也選擇投資P2P理財和P2P借貸，但是很多投資者在P2P投資過程中都遭遇了騙局。而P2P行業(yè)中也是非法集資行為存在較多的領(lǐng)域。
非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為，非法集資包括非法吸收公眾存款和集資詐騙。非法吸收公眾存款需要達(dá)到一定的數(shù)額才可以定罪量刑，并且單位和個人的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的：個人非法吸收公眾存款二十五萬元以上或者三十戶以上的，單位非法吸收公眾存款一百萬以上或者一百五十戶以上的，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的。
在很多非正規(guī)的P2P公司中，他們打著高收益的旗號吸引投資者進(jìn)行投資，或者宣傳自己所做的項目是國家項目，但事實上，他們就是為了欺騙投資者投資，當(dāng)他們收集足夠的資金時就會卷錢跑路，那么這些公司就具有非法吸收公眾存款的行為。今年9月證大集團(tuán)戴志康自首事件鬧得沸沸揚揚，戴志康自稱在公司經(jīng)營過程中存在挪用資金、非法設(shè)立資金池等行為，目前警方已經(jīng)以非法吸收公眾存款罪對證大集團(tuán)立案偵查，對戴志康等涉事人員采取刑事強制措施。
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私財產(chǎn)的所有權(quán)。2019年10月31日，浙江省慈溪市人民法院對劉德勇、肖焰、徐劍集資詐騙罪一案作出一審判決，劉德勇、徐劍、肖焰在慈溪市，以推銷保健品、辦卡消費為名，通過支付高額返利相引誘，向社會公眾吸收資金。其實這類案件在社會上十分常見，很多投資者在投資時都會遇見這種消費返利的宣傳模式，而辦卡在我們?nèi)粘Ｉ钪懈鞘殖Ｒ?。但根?jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》的規(guī)定，只有達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)才會對集資詐騙罪進(jìn)行立案偵查。
目前我國的法律已經(jīng)逐漸完善，但仍有很多不法分子知法犯法，特別是在金融市場，依然存在很多違法違規(guī)公司進(jìn)行著非法活動，各位小伙伴一定要注意。特別是存在在一些寫字樓里的投融資公司，大家更要慎重。同時，我們也應(yīng)該加強自身的法律意識，對一些常見的違法行為進(jìn)行了解，這樣我們才能更加快速地識別騙局，在遇到騙局時懂得如何維護(hù)自己的合法權(quán)益。
近年來，由于國內(nèi)金融市場秩序混亂，很多中小型違法違規(guī)公司為非作歹。近日，為整頓市場秩序，警方開始對一些違法違規(guī)企業(yè)進(jìn)行徹查，打擊非法集資公司，維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定，而大型商場、寫字樓宇成為徹查的重點對象。
很多在私企或民營企業(yè)上班的小伙伴應(yīng)該都知道，一般中小型企業(yè)的辦公地點都會在一些寫字樓中，在寫字樓中什么公司都有，而一些做著違法勾當(dāng)?shù)墓疽苍敢怆[藏于此，比如P2P借貸公司啊，或者一些傳銷組織。這些公司選址于此的原因很簡單，一是一般這類公司的規(guī)模都較小，租一個寫字間就剛剛好，二就是寫字樓里小公司較多，即便是做一些違法的事情也不容易被發(fā)現(xiàn)。
2019年10月23日，濟(jì)南市公安局組織150余名警力對寫字樓宇進(jìn)行重點排查，通過排查發(fā)現(xiàn)54家投融資公司中32家存在違法違規(guī)行為，一些公司涉嫌非法集資已被調(diào)查。近年來，P2P公司發(fā)展迅速，很多投資者也選擇投資P2P理財和P2P借貸，但是很多投資者在P2P投資過程中都遭遇了騙局。而P2P行業(yè)中也是非法集資行為存在較多的領(lǐng)域。
非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為，非法集資包括非法吸收公眾存款和集資詐騙。非法吸收公眾存款需要達(dá)到一定的數(shù)額才可以定罪量刑，并且單位和個人的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的：個人非法吸收公眾存款二十五萬元以上或者三十戶以上的，單位非法吸收公眾存款一百萬以上或者一百五十戶以上的，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的。
在很多非正規(guī)的P2P公司中，他們打著高收益的旗號吸引投資者進(jìn)行投資，或者宣傳自己所做的項目是國家項目，但事實上，他們就是為了欺騙投資者投資，當(dāng)他們收集足夠的資金時就會卷錢跑路，那么這些公司就具有非法吸收公眾存款的行為。今年9月證大集團(tuán)戴志康自首事件鬧得沸沸揚揚，戴志康自稱在公司經(jīng)營過程中存在挪用資金、非法設(shè)立資金池等行為，目前警方已經(jīng)以非法吸收公眾存款罪對證大集團(tuán)立案偵查，對戴志康等涉事人員采取刑事強制措施。
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私財產(chǎn)的所有權(quán)。2019年10月31日，浙江省慈溪市人民法院對劉德勇、肖焰、徐劍集資詐騙罪一案作出一審判決，劉德勇、徐劍、肖焰在慈溪市，以推銷保健品、辦卡消費為名，通過支付高額返利相引誘，向社會公眾吸收資金。其實這類案件在社會上十分常見，很多投資者在投資時都會遇見這種消費返利的宣傳模式，而辦卡在我們?nèi)粘Ｉ钪懈鞘殖Ｒ?。但根?jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》的規(guī)定，只有達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)才會對集資詐騙罪進(jìn)行立案偵查。
目前我國的法律已經(jīng)逐漸完善，但仍有很多不法分子知法犯法，特別是在金融市場，依然存在很多違法違規(guī)公司進(jìn)行著非法活動，各位小伙伴一定要注意。特別是存在在一些寫字樓里的投融資公司，大家更要慎重。同時，我們也應(yīng)該加強自身的法律意識，對一些常見的違法行為進(jìn)行了解，這樣我們才能更加快速地識別騙局，在遇到騙局時懂得如何維護(hù)自己的合法權(quán)益。
